El despacho estadounidense Frank R. Cruz, especializado en demandas colectivas de accionistas contra compañías cotizadas, ha anunciado el inicio de una investigación sobre Banco Santander y las cuentas del banco que Irán habría empleado para evadir sanciones.
El bufete informa en su web que lo hará en nombre de inversores por posibles violaciones de las leyes federales. Y señala que el Financial Times publicó esta semana un artículo advirtiendo que Irán utilizó a Santander para mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán.
El bufete estadounidense recuerda que las acciones de Santander cayeron más de un 5% tras la publicación de la noticia perjudicando así a los inversores.
El 4 de febrero de 2024, el Financial Times publicó un artículo alegando, entre otras cosas, que Irán utilizó a Santander para “mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán”.
Ante esta noticia, el precio de las acciones de Santander cayó 0,24 dólares, o un 5,7%, para cerrar en 3,94 dólares por acción el 5 de febrero de 2024, perjudicando así a los inversores.
“Si compró valores de Santander, tiene información o desea obtener más información sobre estas reclamaciones, o tiene alguna pregunta sobre este anuncio o derechos o intereses con respecto a estos asuntos, comuníquese con Frank R. Cruz, de las Oficinas Legales de Frank R. Cruz”, anuncia el despacho.
La oposición en el exilio al régimen iraní, a través del portal wikiran, publicó en abril de 2022 el empleo de una cuenta en Santander UK por parte de una empresa domiciliada en Londres, Pisco UK, que estaría en realidad controlada por la petrolera Petrochemical Commercial Company Iran (PCC), utilizada para evadir sanciones impuestas por Estados Unidos.
La entidad presidida por Ana Botín aseguró que no ha incumplido la normativa estadounidense “de acuerdo con nuestra investigación”. El banco indicó que cuenta con “políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones” y añadió que continuará “colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes”.
